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INFORME DR. GONZALEZ MANTELLI - UIF 117-2019
:: Miércoles, 20 Noviembre 2019
INFORME sobre la Resolución UIF 117/2019
1 Tiene vigencia a partir del 19 de Noviembre de 2019
2 Actualiza cuatro de los montos relevantes para la actuación de los Escribanos como Sujetos
Obligados.
3 Reforma en lo pertinente las Resoluciones 21 y 70 ambas de 2011.
4 Concretamente se subraya:
a) Obligatoriedad para pedir documentación respaldatoria, ahora es a partir de $12.320.000.-
b) RSM de operaciones en efectivo a partir de $ 1.960.000.-
c) RSM de compraventa de inmuebles a partir de $ 2.800.000.-
d) Valoración especial para extremar cuidados y pedidos de información para eventual ROS, respecto de operaciones en efectivo que superen $ 1.120.000.-