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Cuestionario para la Evaluación Nacional de Riesgos ALA/CFT
:: Jueves, 09 Junio 2022
Estimados colegas:
Desde el Consejo Federal del Notariado Argentino nos han hecho llegar la respuesta de su asesor, Escribano Julián González Mantelli, respecto del cuestionario para la Evaluación Nacional de Riesgos ALA/CFT enviado por la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.
Informa el Dr. Mantelli que en la misiva se propone un cuestionario que se relaciona con la obtención de información de los sujetos obligados en el marco de la evaluación que el GAFI realizará a nuestro país el próximo año y destaca que la misma NO es obligatoria y solo se pide a modo de colaboración.
Atentamente
Consejo Directivo del Colegio de Escribanos
de la Provincia del Chaco